Rapport annuel 2018

54 | Galenica rapport annuel 2018 Membres du Conseil d’administration Corporate Governance Fritz Hirsbrunner, élu depuis 2017 – Né en 1949, citoyen suisse – Lic. ès sc. éc., HEC Université de Lausanne/Senior Executive Program à l’IMD, Lausanne – Contrôleur de gestion chez CibaGeigy de 1972 à 1977 – Entre au service de l’ancien Groupe Galenica en 1977 en qualité d’assistant de la Direction générale, est membre de la Direction générale, Vice-CEO et CFO de 1992 à 2011. Responsable Investor Relations de 2012 à 2014 (sur la base d’un mandat) – Membre du Conseil de fondation d’IST, Fondation d’investissement pour la prévoyance en faveur du personnel (Zurich) – Membre du Conseil d’administration de Berlac SA, (Sissach), d’IVF Hartmann Holding AG (Neuhausen), de Ven-Cap 6 Ltd. (Jersey) et de Vifor Pharma SA (Saint-Gall) Dr Jörg Kneubühler, Président du Conseil d’administration, élu depuis 2017 – Né en 1960, citoyen suisse – Dr rer. pol., Université de Berne – Occupe différents postes dans le secteur financier chez Swatch Group avant de rejoindre le Groupe – Entre au service de l’ancien Groupe Galenica comme Responsable Finances et Administration de Vifor Pharma en 2002, assume la fonction de Respon- sable Controlling du Groupe Galenica à partir de 2006, devient Responsable Corporate Finance et Controlling du Groupe Galenica et membre de la Direction générale en 2009, CFO de 2012 à 2016 ainsi que CEO de Galenica Santé de 2014 au 1 er trimestre 2017 Prof. Dr Michel Burnier, élu depuis 2017 – Né en 1953, citoyen suisse – Médecin FMH en médecine interne et en néphrologie – Professeur honoraire, Université de Lausanne – Membre des associations professionnelles: Société Suisse de Néphrologie (auparavant président), Société Européenne d’Hypertension (membre du conseil et trésorier) ainsi que Société Suisse d’Hypertension (auparavant président) – Membre de la Commission des médicaments de la Société Suisse des Pharma- ciens (jusqu’en 2001) et du Conseil de l’institut de Swissmedic (2002-2010) – Membre du Conseil d’administration de Speedel Holding SA (Bâle) de 2007 à 2009 – Membre du Conseil d’administration de Vifor Pharma SA (Saint-Gall) Daniela Bosshardt-Hengartner, élue depuis 2017 – Née en 1972, citoyenne suisse – Pharmacienne, diplôme fédéral de pharmacie, EPF de Zurich – Analyste financière auprès de Bank am Bellevue (1998-2002) et de M2 Capital (2003-2004) – Experte-conseil en entreprises dans les domaines de la pharmacie, de la technologie médicale et de la biotechnologie depuis 2004 – Membre du Conseil d’administration de Rep-Risk AG (Zurich), de Vifor Pharma SA (Saint-Gall) et de investiere.ch (Baar) Galenica