Rapport annuel 2018

Galenica rapport annuel 2018 | 53 En 2018, le Comité Haute Direction et Nomination a préparé, lors d’une réunion et de plusieurs téléconférences, la nomi- nation d’un nouveau membre du Conseil d’administration. Ses membres étaient Jörg Kneubühler, Daniela Bosshardt-Hengartner, Fritz Hirsbrunner et Andreas Walde. Le nouveau membre Markus R. Neuhaus sera proposé pour élection au Conseil d’administration lors de l’Assemblée générale 2019. Comité Rémunération Le Comité Rémunération est composé de trois membres, dont la majorité doivent être indépendants. Le Comité Rémunération exécute en particulier les tâches suivantes: – il propose au Conseil d’administration la stratégie de rému- nération et les objectifs de performance pour le Groupe et les membres de la Direction générale; – il propose au Conseil d’administration les montants des honoraires et des indemnités des membres du Conseil d’administration, du Président du Conseil d’administration, du CEO et de la Direction générale dans son ensemble; – il approuve la rémunération des membres de la Direction générale (sans le CEO), conformément à la proposition du CEO et en concertation avec le Président du Conseil d’administration. En ce qui concerne les règles statutaires régissant les rému- nérations, se reporter à la page 57 et au Rapport de rémuné- ration à partir de la page 66. Comité Audit et Risques Le Comité Audit et Risques est composé de trois membres et soutient le Conseil d’administration dans l’exécution de ses tâches liées à la présentation des comptes et des rap- ports financiers, à la gestion des risques, à la compliance, ainsi qu’aux audits internes et externes. Le Comité Audit et Risques exécute en particulier les tâches suivantes: – il vérifie les rapports de la Direction générale sur le pro- cessus de gestion de la compliance et des risques de l’en- treprise; – il surveille les mesures de la Direction générale visant le respect des normes internes et externes; – il évalue l’efficacité de l’audit externe et approuve les honoraires des réviseurs; – il vérifie le programme d’audit interne, reçoit les rapports d’audit interne et vérifie si la Direction générale a mis en œuvre les recommandations de l’audit interne en prenant les mesures appropriées; – il donne au Conseil d’administration des recommandations sur la structure du capital du Groupe, le financement d’in- vestissements et d’acquisitions ainsi que la fixation des objectifs à long terme. Suite à la page 56  Corporate Governance Tableau des Comités avec leurs présidents et membres 2018 Nom Membre depuis Indépen- dant(e) Comité Rémunération Comité Audit et Risques Comité Stratégie Conseil d’administration Jörg Kneubühler, Président du Conseil d’administration 2017 Non Président Daniela Bosshardt-Hengartner 2017 Oui Présidente Membre Membre Michel Burnier 2017 Oui Membre Fritz Hirsbrunner 2017 Oui Membre Membre Bertrand Jungo 2018 Oui Membre Philippe Nussbaumer 2017 Oui Membre Andreas Walde 2017 Oui Président Nombre de séances 2018 7 6 5 4 Président honoraire Etienne Jornod Secrétaire général Markus Dill Le Comité Haute Direction et Nomination (ad hoc) s’est réuni une fois en 2018 et a organisé plusieurs téléconférences pour préparer la nomination d’un nouveau membre du Conseil d’administration. La présidence a été assurée par le Président du Conseil d’administration. Les autres membres étaient Daniela Bosshardt-Hengartner, Fritz Hirsbrunner et Andreas Walde. Galenica