Rapport annuel 2018

56 | Galenica rapport annuel 2018 Comité Stratégie Le Comité Stratégie se compose de quatre membres et exé- cute les tâches suivantes: - surveillance, pour le Conseil d’administration, de la mise en œuvre de la stratégie décidée par le Groupe; - soutien du Conseil d‘administration et de la Direction géné- rale lors de la vérification et du développement de la stra- tégie; - évaluation des propositions de la Direction générale sur des thèmes stratégiques et recommandations au Conseil d’administration. Fréquence des séances du Conseil d’administration et de ses Comités en 2018 Durant l’année sous revue, le Conseil d’administration a organisé sept réunions avec les membres de la Direction générale. Le Comité Rémunération s’est réuni six fois, le Comité Audit et Risques cinq fois et le Comité Stratégie quatre fois. En principe, tous les membres prennent part à toutes les séances du Conseil d’administration. La pré- sence aux séances du Conseil d’administration et du Comité en 2018 ont atteint respectivement 95% et 96%. Direction Le Conseil d’administration a délégué la conduite de l’entre­ prise au CEO conformément au règlement d’organisation. Le CEO est responsable de la gestion opérationnelle du Groupe Galenica et il est à la tête de la Direction générale. Le Conseil d’administration entretient des contacts régu- liers avec le CEO et les membres de la Direction générale. Il les convie – dans certains cas le CEO uniquement – à prendre part à ses séances pour traiter de certaines ques- tions de l’ordre du jour. Les membres de la Direction géné- rale sont invités lors de chaque séance à rendre compte de la marche des affaires de leur Domaine d’activités et à débattre avec le Conseil d’administration des affaires importantes qui sont en cours. Corporate Governance Organisation de conduite Felix Burkhard CFO Jean-Claude Clémençon CEO Jean-Claude Clémençon Responsable Segment Health & Beauty Thomas Szuran Responsable Domaine d’activités Products & Brands Christoph Amstutz Responsable Domaine d’activités Services Daniele Madonna Responsable Domaine d’activités Retail Christoph Amstutz Responsable Segment Services Jörg Kneubühler Président du Conseil d’administration Etat: janvier 2019 Galenica