Rapport annuel 2018

Galenica rapport annuel 2018 | 57 Fonctions du CEO Le CEO est chargé de mettre en œuvre les objectifs straté- giques et opérationnels approuvés par le Conseil d’adminis- tration, d’établir le budget et de contrôler qu’il est respecté, et de diriger le Groupe. Le CEO est à la tête de la Direction générale et rapporte au Président du Conseil d’administra- tion. Il prépare avec ce dernier les informations pour les séances du Conseil d’administration. Lors de ces séances, le CEO soumet au Conseil d’administration, pour con­ sultation et décision, les affaires importantes aux niveaux stratégique, personnel et financier. En outre, il représente Galenica à l’extérieur. Direction générale La Direction générale prend en charge, sous la direction du CEO, l’exécution des tâches et des décisions du Conseil d’administration pour chaque Domaine d’activités. Le Conseil d’administration fixe au CEO et aux membres de la Direction générale des différents Domaines d’activités les objectifs correspondants et approuve le budget. Le contrôle des objectifs s’accomplit, d’une part, par la remise d’un rapport mensuel au Conseil d’administration, présentant les don- nées chiffrées clés ainsi que les principaux événements et développements, et, d’autre part, au moyen du cycle de pla- nification: ainsi, au premier trimestre, la Direction générale compare les chiffres des comptes annuels avec ceux de la planification. Au deuxième trimestre, elle analyse l’exercice en cours au moyen d’une «Dernière Prévision 1» et établit un plan à moyen terme sur trois ans. Au troisième trimestre intervient l’élaboration du bouclement semestriel et, au quatrième trimestre, le résultat d’exploitation prévisionnel «Dernière Prévision 2» est retenu comme base pour l’éta- blissement du budget de l’année suivante. Les statuts de Galenica SA limitent le nombre de mandats des membres de la Direction générale au sein des organes supérieurs de direction et d’administration d’autres socié- tés à un mandat pour les sociétés cotées en Bourse et à trois mandats au total, sous réserve d’acceptation par le Conseil d’administration (art. 20 al. 3 des statuts). Aucun des membres de la Direction générale n’a atteint cette limite. Les autres tâches du Conseil d’administration, du Président du Conseil d’administration et de la Direction générale sont décrites dans le règlement d’organisation disponible sur le site Internet de Galenica (se reporter aux liens complémen- taires page 64). Instruments d’information et de contrôle Le Conseil d’administration contrôle la Direction générale et surveille son mode de travail. Le Groupe Galenica dispose d’un système d’information de gestion électronique exhaus- tif. Le Conseil d’administration reçoit chaque trimestre un rapport écrit et est informé chaque mois de l’évolution financière et opérationnelle du Groupe. Le développement opérationnel, les opportunités et les risques sont par ailleurs examinés en détail lors de séances associant les membres de la Direction générale. Contrats de management Il n’existe pas de contrat de management au sens du chiffre 4.4 de l’annexe de la Directive Corporate Governance de la SIX Swiss Exchange. Rémunérations Les règles statutaires régissant les rémunérations (compre- nant les participations, les prêts, les crédits et les presta- tions de prévoyance) des membres du Conseil d’administra- tion et de la Direction générale ainsi que celles concernant les votes lors de l’Assemblée générale ayant trait aux rému- nérations se trouvent dans le Rapport de rémunération à partir de la page 66. Droit de participation des actionnaires L’Assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. Les assem- blées générales extraordinaires sont convoquées selon les besoins, par décision de l’Assemblée générale ou du Conseil d’administration, sur proposition de l’organe de révision ou à la demande écrite et motivée d’un ou de plusieurs action- naires représentant ensemble au moins 7% de la totalité du capital-actions inscrit au registre du commerce. Chaque action inscrite au registre des actions donne droit à une voix à l’Assemblée générale. Les actionnaires ont éga- lement droit aux dividendes et disposent de tous les autres droits que leur confère le Code suisse des obligations (CO). Corporate Governance Suite à la page 60 Galenica