Rapport annuel 2018

68 | Galenica rapport annuel 2018 Principes et responsabilités Les principes directeurs de la rémunération des membres du Conseil d’administration, du CEO et des autres membres de la Direction générale ainsi que les responsabilités du système de rémunération de Galenica sont définis dans les statuts de Galenica. Les statuts contiennent les disposi­ tions relatives au Comité Rémunération (art. 21 des statuts) et à la rémunération (art. 22 des statuts; voir autres liens en page 76). Le Conseil d’administration soumet chaque année à l’Assemblée générale, pour approbation obligatoire, la rémunération totale maximale des membres du Conseil d’administration et de la Direction générale. Une telle approbation est prospective pour l’exercice suivant l’As­ semblée générale. En outre, l’Assemblée générale vote chaque année, à titre consultatif, sur le rapport de rémuné­ ration de l’exercice écoulé. Sur la base des statuts et des décisions de l’Assemblée générale et sur proposition du Comité Rémunération, le Conseil d’administration décide de la stratégie de rémuné­ ration ainsi que du système de rémunération qui en découle pour les membres du Conseil d’administration et de la Direction générale. De plus, chaque année et également sur proposition du Comité Rémunération, le Conseil d’adminis­ tration décide de la rémunération individuelle du Président du Conseil d’administration et du CEO, ainsi que du mon­ tant total de la rémunération versée aux autres membres de la Direction générale. La rémunération des membres du Conseil d’administration, qui peut être versée sous forme d’actions bloquées, est déterminée par le Conseil d’admi­ nistration sur proposition du Comité Rémunération, dans la fourchette définie par l’Assemblée générale. Comité Rémunération Le Comité Rémunération est composé de trois membres du Conseil d’administration, tous indépendants de Galenica, qui sont élus chaque année par l’Assemblée générale. Lors de l’Assemblée générale 2018, Daniela Bosshardt-Hen­ gartner (Présidente), Michel Burnier et Fritz Hirsbrunner ont été élus membres du Comité Rémunération. Le Comité Rémunération évalue et approuve les principes et pro­ grammes de rémunération du Groupe Galenica et examine les critères et le degré de réalisation des objectifs du CEO et des membres de la Direction générale sur la base des objectifs fixés par le Conseil d’administration. Le Comité Rémunération décide de la rémunération individuelle des membres de la Direction générale, à l’exception du CEO, en concertation avec le Président du Conseil d’administration. Pour rester un employeur attractif, Galenica compare régu­ lièrement ses niveaux de rémunération avec ceux d’entre­ prises opérant dans des marchés de référence pertinents. En règle générale, Galenica cible des niveaux de rémunéra­ tion médians sous la forme d’une offre compétitive. Rapport de rémunération Responsabilité pour le processus de rémunération Degré d’autorité CEO Président du Conseil d’administration (PCA) Comité Rémunération Conseil d’administration Assemblée générale Rémunération du Président du Conseil d’administration propose approuve approuve la rémunération maximale possible pour le Conseil d’admi­ nistration, y compris celle du Président du Conseil d’administration, pour l’exercice suivant Rémunération des membres du Conseil d’administration propose approuve Rémunération du CEO recommande propose (en concertation avec le PCA) approuve approuve la rémunération maximale possible pour la Direction générale, y compris celle du CEO, pour l’exer­ cice suivant Rémunération des membres de la Direction générale propose (en concertation avec le PCA) recommande approuve (rémunéra­ tion par membre) est informé, approuve (montant total) Le Président est invité à toutes les réunions du Comité Rémunération, sauf à celles portant sur sa propre rémunération (droit de siège, pas de droit de vote). Le CEO est invité à assister aux discussions au cas par cas. Galenica