Rapport annuel 2018

Galenica rapport annuel 2018 | 73 A l’exception d’une indemnité de représentation et du droit d’utiliser le véhicule de fonction conformément à la direc­ tive sur les véhicules en vigueur pour tous les cadres, le CEO et les autres membres de la Direction générale ne bénéficient d’aucun avantage supplémentaire particulier. La valeur monétaire des indemnités est indiquée à sa juste valeur dans le tableau de rémunération pour autant que celles-ci présentent un caractère salarial, comme un véhi­ cule de fonction. Rémunération du Conseil d’administration en 2018 Rémunération des membres du Conseil d’administration La rémunération des membres du Conseil d’administration est indépendante des résultats de la société et comprend des honoraires fixes déterminés selon la fonction exercée au sein du Conseil d’administration ou de l’un de ses Comi­ tés, soit en tant que membre, soit en tant que Président du Comité en question. Elle peut être perçue en tout ou pour moitié en actions de Galenica bloquées pendant cinq ans. De plus, après deux ans de fonction, chaque membre du Conseil d’administration est tenu de détenir des actions de Galenica pour un montant équivalent au minimum à une année d’honoraires, lesquelles actions restent bloquées pendant son mandat. La rémunération sous forme d’ac­ tions de Galenica a été versée au cours moyen du mois de décembre 2018, soit CHF 44.90 par action. Les membres du Conseil d’administration ne participent pas aux plans de prévoyance professionnelle des collabora­ teurs, à la seule exception de Jörg Kneubühler qui, en tant qu’ancien CEO, est toujours assuré auprès de la fondation de prévoyance. Galenica ne verse toutefois pour lui aucune cotisation au titre de la prévoyance professionnelle. Les taux de la rémunération des membres du Conseil d’ad­ ministration en 2018 sont identiques à 2017. Taux de la rémunération des membres du Conseil d’administration (en milliers de CHF, par an) Président du Conseil d’administration (PCA) 490 Membre du Conseil d’administration 110 Président de Comité 30 Membre de Comité 10 Rémunération des membres du Conseil d’administration en 2018 Honoraires Nombre d’actions en milliers de CHF Honoraires en espèces Equivalent en actions Autres indemnités 1) Total Détenues au 31.12.2018 2) Attribuées pour 2018 Jörg Kneubühler, Président du Conseil d’administration 245 326 30 3) 601 29’250 7’270 Daniela Bosshardt-Hengartner — 213 11 224 3’074 4’748 Michel Burnier 60 80 6 146 2’459 1’780 Fritz Hirsbrunner — 173 6 179 3’299 3’858 Bertrand Jungo 40 53 5 98 — 1’187 Philippe Nussbaumer — 160 8 168 4’044 3’561 Andreas Walde — 187 9 196 2’869 4’154 Rémunération des membres du Conseil d’administration 4) 345 1’192 75 1’612 44’995 26’558 Montant maximal sur décision de l’AG 1’650 1) Les autres indemnités représentent les cotisations aux assurances sociales dues par les membres du Conseil d’administration mais payées par Galenica. Les cotisations aux assurances sociales de l’employeur s’élevaient à CHF 75’000 pour 2018 2) Les actions détenues par les personnes proches des membres du Conseil d’administration sont incluses dans le nombre d’actions de ces derniers 3) Les cotisations de l’employeur aussi bien que celles de l’employé à l’institution de prévoyance professionnelle ont été versées par Jörg Kneubühler 4) La fonction des membres et leur appartenance aux Comités figurent au chapitre Corporate Governance à partir de la page 52 Rapport de rémunération Galenica