Rapport annuel 2018

Galenica rapport annuel 2018 | 75 Evolution et perspectives Au cours de l’exercice 2018, le Conseil d’administration est passé de six à sept membres suite à l’élection de Bertrand Jungo. En outre, un Comité Stratégie a été créé et rémunéré en tant que comité supplémentaire. Néanmoins, le montant total maximum approuvé pour 2018 par l’Assemblée géné­ rale extraordinaire du 10 mars 2017, à savoir CHF 1.65 mio., a pu être respecté. De même, la rémunération accor­ dée aux membres de la Direction générale pour l’exercice 2018 est également conforme au montant total maximum de CHF 5.8 mio. approuvé par l’Assemblée générale extra­ ordinaire du 10 mars 2017. Le tableau à la page 74 présente une comparaison des degrés de réalisation des objectifs entre 2018 et 2017. Lors de l’Assemblée générale du 2 mai 2019 et en accord avec l’article 22 des statuts de Galenica, la rémunération maximale possible versée aux membres du Conseil d’admi­ nistration et aux membres de la Direction générale sera soumise à l’approbation prospective des actionnaires pour l’exercice suivant l’Assemblée générale concernée (2020). Cette indemnisation maximale constituera par conséquent à nouveau une limite supérieure à la rémunération possible compte tenu de toutes les composantes variables, entre autres le bonus et le programme LTI (les actions bloquées et les Performance Units étant valorisées à la date d’attri­ Autres rémunérations Contrats de travail Le CEO et les autres membres de la Direction générale sont engagés sur la base d’un contrat à durée illimitée et sont soumis à un préavis de douze mois au maximum. Ils n’ont droit à aucune indemnité de départ, indemnité de cessation d’emploi ou indemnité en cas de changement de contrôle. En ce qui concerne la restitution des prestations (claw­ back), les droits légaux à la restitution des prestations ver­ sées s’appliquent (cf. art. 678, al. 2 du Code des obliga­ tions, CO). Options Ni les membres du Conseil d’administration, ni les membres de la Direction générale ne détiennent d’options négociables. Prêts et crédits Au cours de l’exercice 2018, Galenica n’a consenti ni prêt ni crédit à des membres du Conseil d’administration ou de la Direction générale, ou à des proches de ces derniers. Anciens membres du Conseil d’administration et de la Direction générale Galenica n’a versé aucune indemnité à d’anciens membres du Conseil d’administration ou de la Direction générale durant l’exercice 2018. Participations et droits des membres de la Direction générale aux Performance Share Units (2018) Long-Term Incentive Programme (LTI) Performance Share Units (PSU) 2) Nombre d’actions détenues au 31.12.2018 1) PSU accordées en 2018 (acquisition possible au 31.12.2020) 3) PSU accordées en 2017 (acquisition possible au 31.12.2019) 3) PSU accordées en 2016 (acquisition possible au 31.12.2018) 3) PSU dus Jean-Claude Clémençon 7’944 4’821 4’739 2’450 12’010 Felix Burkhard 15’807 2’925 2’913 1’910 7’748 Christoph Amstutz 3’356 1’661 1’635 868 4’164 Torvald de Coverly Veale 3’542 1’928 1’898 1’012 4’838 Daniele Madonna 1’849 1’529 1’212 385 3’126 1) Les actions détenues par les personnes proches des membres de la Direction générale sont incluses dans le nombre d’actions de ces derniers 2) Chaque participation aux Performance Share Units se transforme en action à l’acquisition 3) Les actions correspondant aux PSU sont transférées aux bénéficiaires l’année suivante Pour une meilleure comparabilité, le nombre de Performance Share Units est désormais indiqué d’ores et déjà lorsque ces dernières sont accordées et pas seulement lorsque celles-ci sont dévolues après expiration de la période de trois ans du programme. Le tableau ci-dessus inclut le nombre escompté de Performance Share Units qui vont au final être dévolues, sur la base de l’évaluation au moment voulu de la réalisation cible. Rapport de rémunération Galenica